標題：精誠 更新本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-05-07
股票代號：6214
發言時間：2020-05-07 14:50:10
說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓
國際演藝廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司108年度營業及財務概況。
(2)審計委員會審查本公司108年度各項決算表冊報告。
(3)報告本公司108年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)報告本公司108年度盈餘分派現金股利情形。(修改)
(5)報告本公司108年度背書保證情形。
(6)報告修訂本公司「董事會議事規範」。
(7)報告修訂本公司「誠信經營守則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度決算報表案。
(2)承認本公司108年度盈餘分派案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向本公司提出本次109年股東常會之議案，惟股東
以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該
提案不予列入。
(二)凡欲辦理提案之股東，於109年4月10日起至109年4月20日止於書面提案上
註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為
郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加
註『股東會提案』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司企業理財暨股務處
(地址：台北市內湖區瑞光路318號，電話：02-77201888)。
本公司將彙總所有提案資料，送交本公司董事會審核並於法定期限內函覆。
