標題：光環 公告本公司董事會決議修正及增列109年股東常會召開事由
日期：2020-05-06
股票代號：3234
發言時間：2020-05-06 18:16:28
說明：
1.董事會決議日期:109/05/06
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號地下一樓 (本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零八年度營業報告
(2)審計委員會查核一百零八年度表冊報告
(3)本公司一百零八年度背書保證事項報告
(4)本公司買回之庫藏股執行情形報告
(5)本公司虧損達實收資本額二分之一報告
(6)修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告
(7)修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零八年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一百零八年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(3)修正本公司「公司章程」部分條文案
(4)本公司擬辦理私募普通股案
(5)本公司發行限制員工權利新股案
(6)解除董事競業行為之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
如嗣後因新冠肺炎疫情影響，而須變更股東會開會地點等相關事宜，授權董事長全
權處理。
