標題：新盛力 公告本公司董事會決議新增109年股東常會召集事由

日期：2020-05-06

股票代號：4931

公司名稱：新盛力

發言時間：2020-05-06 17:42:15

說明：
1.董事會決議日期:109/05/06
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街ㄧ號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業狀況報告
(二)一○八年度審計委員會查核報告書
(三)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告
(四)修訂「董事會議事規範」報告
(五)修訂「道德行為準則」報告
(六)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○八年度營業報告書及財務報表案
(二)一○八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案
(二)修訂「董事選舉辦法」案
(三)修訂「股東會議事規則」案
(四)資本公積發放現金案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事及獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無