標題：泰谷 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
(變更召開地點)。
日期：2020-05-06
股票代號：3339
發言時間：2020-05-06 17:39:23
說明：
1.董事會決議日期:109/05/06
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:540南投縣南投市鳳山路336-1號(南峰球場2F會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)：108年度營業報告。
(二)：監察人審查108年度決算表冊報告。
(三)：累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)：108年度營業報告書及財務報表案。
(二)：108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)：辦理減資彌補虧損案。
(二)：修訂「公司章程」部份條文案。
(三)：修訂「董事、監察人選任程序」部份條文案。
(四)：修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(五)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(六)：修訂「背書保證作業處理辦法」部份條文案。
(七)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)：全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心中華民國109年4月15日南崗字第
1096100824號函，該中心因應防疫措施，原本公司預定召開股東會場地規畫為經濟部
工業局異地辦公處所，爰無法提供本公司股東會場地使用。
(2)依金融監督管理委員會109年4月20日金管證交字第10903618021號函規定，即日起
至中央流行疫情指揮中心解散之日為止，股東進入股東會場，應全程佩戴口罩，
並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度
或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(3)嗣後如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，授權董事長依相關法令規定全權處理
，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會地點。
