標題：南僑 代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告2019年年度
股東大會重要決議事項
日期：2020-05-06
股票代號：1702
發言時間：2020-05-06 17:26:58
說明：
1.股東常會日期:109/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過《關於變更公司住所、營業期限、經營範圍及修訂<公司章程>的議案》
(2)通過《關於修訂首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市適用的<公司
章程(草案)>的議案》
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《2019年度財務決算報告》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《2019年度董事會工作報告》
(2)通過《2019年度監事會工作報告》
(3)通過《2019年度獨立董事述職報告》
(4)通過《2020年度財務預算報告》
(5)通過《關於支付畢馬威華振2019年度審計報酬及聘任2020年度審計機構的
議案》
(6)通過《關於董事長2019年度考核及年終獎金的議案》
(7)通過《關於公司董事2019年度考核及薪酬發放的議案》
(8)通過《關於公司監事2019年度考核及薪酬發放的議案》
(9)通過《2020年度董事薪酬方案》
(10)通過《2020年度監事薪酬方案》
(11)通過《關於2019年度關聯交易事項確認以及2020年度日常經營性關聯交易
預計的議案》
(12)通過《關於公司申請銀行授信額度的議案》
(13)通過《關於制定公司<取得或處分資產處理程序>的議案》
(14)通過《關於延長公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市股東
大會決議有效期的議案》
(15)通過《關於延長公司股東大會授權公司董事會全權辦理公司首次公開發行
人民幣普通股(A股)股票並上市具體事宜期限的議案》
(16)通過《關於首次公開發行人民幣普通股(A股)攤薄即期回報及填補措施(修
訂稿)》
7.其他應敘明事項:無
