標題:南僑 公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜
日期:2020-03-27
股票代號:1702
發言時間:2020-03-26 19:18:20
說明:
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3)108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)108年度盈餘分派現金股利報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表
(2)108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:
一、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發持有記名股票滿一仟股
以上之各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構「中國
信託商業銀行代理部」洽詢,以便補發(電話:(02)6636-5566)。另依
證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟股的股東,
股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
(1)行使期間:自民國109年5月31日至109年6月27日止
(2)電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw