標題：陽明 補充公告本公司董事會決議召開股東常會

日期：2020-05-06

股票代號：2609

公司名稱：陽明

發言時間：2020-05-06 17:22:54

說明：
1.董事會決議日期:109/05/06
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:基隆市七堵區東新街25號(長興里里民活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司108年度營業報告
(2).本公司108年度審計委員會審查報告
(3).本公司發行國內公司債報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司108年度營業報告書及財務報表案
(2).本公司108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司章程部分條文修正案
(2).本公司股東會議事規則部分條文修正案
(3).本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案
(4).辦理本公司私募甲種特別股案
7.召集事由四、選舉事項:第19屆獨立董事補選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:
(1).本(109)年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
為：109/5/16~109/6/14
(2).本公司轉換公司債之停止轉換日期為：109/04/19~109/06/17