標題：統一 代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告 召開股東特別大會

日期：2020-05-06

股票代號：1216

公司名稱：統一

發言時間：2020-05-06 16:44:22

說明：
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:109/05/22
3.股東會召開地點:香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)批准、追認及確認訂立2020年框架購買協議及據此擬進行的持續關連交易，
並批准本公司日期為2020年5月7日致股東的通函所載的年度上限。
(2)授權全體董事、任何董事委員會或任何一名董事個別代表本公司為或就實施
2020年框架構買協議及據此擬進行的持續關連交易及/或使之生效而按彼或
彼等可能全權酌情認為必要、合適或權宜而採取一切所需步驟。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/18
11.停止過戶截止日期:109/05/22
12.其他應敘明事項:
依香港上市規則，於股東特別大會上，任何於2020年框架購買協議下及其項下擬
進行的持續關係交易中擁有重大利益的關連人士或股東必須放棄就相關決議案投票。
本集團持有3,056,176,983股(持股比率70.76%)須於股東特別大會上放棄投票。