標題：禾生技 本公司董事任期屆滿全面改選

日期：2020-05-06

股票代號：4194

公司名稱：禾生技

發言時間：2020-05-06 15:23:58

說明：
1.發生變動日期:109/05/06
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
董 事：王桂良，本公司董事
安法抗衰老醫療機構院長
醫新生命科學(股)公司法人董事長
聯安健康事業(股)公司副董事長
董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理
獨立董事：吳乃華，本公司獨立董事
快譯通(股)公司董事長
禾伸堂企業(股)公司獨立董事
夆典科技開發(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
3.新任者姓名及簡歷:
董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
董 事：王桂良，本公司董事
安法抗衰老醫療機構院長
醫新生命科學(股)公司法人董事長
聯安健康事業(股)公司副董事長
董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董 事 長：唐錦榮 2,800,000 股
董 事：王桂良 0 股
董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 42,435,695 股
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 42,435,695 股
獨立董事：蔡高忠 0 股
獨立董事：陳繼明 0 股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/10~109/05/09
8.新任生效日期:109/05/06~112/05/05
9.同任期董事變動比率:14.3%
10.其他應敘明事項:獨立董事缺額1人，依法於下次股東會補選