標題：禾生技 本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-06

股票代號：4194

公司名稱：禾生技

發言時間：2020-05-06 15:23:28

說明：
1.股東會日期:109/05/06
2.重要決議事項:
(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認108年度虧損撥補案
(3)全面改選董事案
選舉董事4人及獨立董事3人，共7人，當選6人，名單如下：
A.董 事4人：唐錦榮
王桂良
友禾投資(股)公司法人代表人吳宗忠
友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華
B.獨立董事2人：蔡高忠
陳繼明
(4)通過核准修訂「股東會議事規則」案
(5)通過核准修訂「資金貸與他人處理程序」案
(6)通過核准修訂「背書保證處理程序」案
(7)通過核准申請股票上櫃案
(8)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應
上櫃前公開承銷案
(9)通過核准解除董事競業禁止案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :獨立董事1人缺額，依法於下次股東會補選