標題：翔宇 獨立董事就董事會審查股東提名之董事候選人名單表示保留意見

日期：2020-05-05

股票代號：6539

公司名稱：翔宇

發言時間：2020-05-05 19:26:32

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/05/05
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事姓名:林榮春
獨立董事簡歷:億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:審查股東提名之董事候選人名單
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:林榮春獨立董事
因股東提名之董事候選人名單，與董事會前曾討論董事會改選的理由之一(本公司目前
獨立董事成員，係以具備會計、財務之專業背景為主，尚無具行銷專業與產業營運背景
之獨立董事，應加強落實董事成員多元化)不一致，對本案表示保留意見。
6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司已將保留意見列入董事會議事錄。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股東為提名董事候選人曾洽行銷產業之專業人士，因未及於提名期限內取得
相關文件，致最終未列入提名名單。惟本公司股東提名之董事候選人名單新增具備非
營利組織管理經驗之人選，亦有助於增加本公司董事成員之多元化。
(2)本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。