標題：翔宇 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
日期：2020-04-01
股票代號：6539
發言時間：2020-03-31 19:44:38
說明：
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.召集事由:
(一)、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)修正本公司「誠信經營守則」報告
(5)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(6)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告
(7)買回本公司股份執行情形報告
(8)修正本公司「董事會議事規則」報告
(二)、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈餘分派案
(三)、選舉事項:選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)
(四)、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案
(3)修正本公司「公司章程」案
(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)修正本公司「股東會議事規則」案
(五)、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人
(一)受理期間：自民國109年4月17日至109年4月27日18時止。
(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，
電話：(02)2791-1826。
(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
