標題：菱生 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 (變更股東會開會地點)

日期：2020-05-05

股票代號：2369

公司名稱：菱生

發言時間：2020-05-05 16:29:35

說明：
1.董事會決議日期:109/05/05
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳)
(變更後)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。
(3)本公司背書保證狀況報告。
(4)本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度決算表冊案。
(2)承認本公司108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)本公司受理股東提案期間為109年4月6日至109年4月16日止，每日上午九時至下午
五時(星期例假日除外) 。受理處所為本公司股務，地址:台中市潭子區南二路22-1
號。電話：04-25335120。
(3)配合防疫及參照主管機關制定之「因應防疫召開股東會之作業指引」，經本公司109
年5月5日董事會決議變更股東會開會地點。