標題：福壽 公告本公司董事會決議召開股東會事宜(補充公告)

日期：2020-05-04

股票代號：1219

公司名稱：福壽

發言時間：2020-05-04 16:08:42

說明：
1.董事會決議日期:109/05/04
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(新增)
(4)108年度背書保證情形報告。
(5)本公司庫藏股買回執行情形報告及修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)解除本公司新任董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第十三屆董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)自民國109年3月30日起至民國109年4月8日止受理股東提案申請。
(2)自民國109年3月30日起至民國109年4月8日止受理股東提名董事(含獨立董事)
候選人申請。
(3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:109年5月16日
至109年6月14日止。