標題:大江 補充公告本公司董事會決議2020年股東常會相關事宜
日期:2020-04-30
股票代號:8436
發言時間:2020-04-30 21:11:28
說明:
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉德和村神農路12號
4.召集事由一、報告事項:
1.2019年度營業報告書。
2.2019年度審計委員會審查報告書。
3.2019年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.庫藏股買回執行情形報告。
6.買回股份轉讓員工辦法報告。
7.修訂本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.2019年度營業報告書及財務報表案。
2.2019年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:無。