標題：雃博 補充公告本公司董事會決議召開109年度股東常會相關事宜

日期：2020-04-30

股票代號：4106

公司名稱：雃博

發言時間：2020-04-30 19:19:43

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○八年度營業狀況報告
(二) 審計委員會審查一○八年度決算表冊報告
(三) 一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四) 本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告
(五) 一○八年度私募股票執行情形報告
(六) 修訂本公司「董事會議事辦法」報告
(七) 庫藏股買回執行情形報告(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○八年度營業報告書及財務報表承認案
(二) 一○八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司「公司章程」案
(二) 修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:
(一)開會時間:上午9:00。
(二)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明:
1.依公司法第172條之1規定，茲訂立民國109年4月10日起至109年4月20日17時止
為受理股東提案期間。
2.受理處所為本公司(地址：新北市土城區民生街9號)
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下
1.行使期間：自民國109年5月18日至109年6月14日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw