標題：台灣大 補充公告本公司109年股東常會召集事由

日期：2020-04-30

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2020-04-30 18:46:07

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)最新永續績效評比成果報告。(本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積現金返還案。(本次新增)
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「股東會議議事規則」案。(本次新增)
(4)修訂「董事選舉辦法」案。(本次新增)
(5)解除第9屆董事競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:第9屆9席董事(含5席獨立董事)選任案。(本次修正)
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
本公司董事會提名9席(含5席獨立董事)董事候選人，提請本年股東常會選任之。