標題：台灣大 補充公告本公司109年股東常會召集事由(增設選任董事席次)

日期：2020-04-10

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2020-04-10 18:31:02

說明：
1.董事會決議日期:109/04/10
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)解除第9屆董事競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:第9屆10席董事(含5席獨立董事)選任案。(本次修正)
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自109年4月13日至109年4月22日17時止受
理股東提案及董事候選人提名，受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。(地址：
台北市菸廠路88號13樓)
(2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債，依發行及轉換辦法，於109年4月20日至109年
6月18日止停止受理轉換登記(債券持有人最遲應於109年4月16日向往來證券商辦理轉換
手續)。