標題：鈺齊-KY 補充本公司董事會決議109年股東常會相關事宜之資訊
日期：2020-04-30
股票代號：9802
發言時間：2020-04-30 17:01:34
說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:雲林科技工業區服務中心(雲林縣斗六市科工二路26號)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國108年度營業狀況報告。
(二)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告案。
(三)民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)修訂「誠信經營守則」部分條文案。
(五)本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告案(新增)。
(六)第三次買回本公司股份執行情形報告案(新增)。
(七)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案(新增)。
(八)修訂「董事會議事規範」部分條文案(新增)。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國108年度合併財務報表暨營業報告書案。
(二)承認民國108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
109/5/13~109/6/9，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所
，依相關說明投票。(網址:http://www.stockvote.com.tw)
(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間自109年3月30日起至109年4月9日止
(每日上午九時至下午五時)，現場或掛號郵件均須於受理期間內寄送達為限，
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送並敘明聯絡人
及聯絡方式，受理股東提案及提名處所為香港商加和國際有限公司台灣分公司
財務部(地址:雲林縣斗六市雲科路三段76號)，本公司將依相關法令規定辦理
提案手續。
