標題：廣豐 公告本公司107年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人
日期：2018-06-29
股票代號：1416
發言時間：2018-06-29 18:55:35
說明：
1.發生變動日期:107/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：浩豐投資(股)公司代表人邱文達 廣豐實業(股)公司董事長
董事：森達投資(股)公司代表人王大鑫 廣豐實業(股)公司董事
董事：英屬維京群島商盛匯投資(有)公司 廣豐實業(股)公司董事
代表人賀鳴鐸
董事：羅盛泰(股)公司代表人賀鳴珩 元大證券股份有限公司董事長
董事：璽豐投資(股)公司代表人賀錫敬 廣豐實業(股)公司董事
獨立董事：李 東 上海交通大學教授
獨立董事：孟鐵軍 財政部會計處簡任稽核
監察人：瀚豐投資(股)公司代表人劉 項 廣豐實業(股)公司監察人
監察人：彭臺屏 廣豐實業(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：邱文達 廣豐實業(股)公司董事長
董事：森達投資(股)公司代表人王大鑫 廣豐實業(股)公司董事
董事：羅盛泰(股)公司代表人賀鳴珩 元大證券股份有限公司董事長
董事：璽豐投資(股)公司代表人賀錫敬 廣豐實業(股)公司董事
董事：浩豐投資(股)公司代表人張怡玲 微風廣場實業(股)公司董事長特別
助理
獨立董事：李 東 香港中文大學(深圳)理工學院教授
獨立董事：孟鐵軍 財政部會計處簡任稽核
監察人：瀚豐投資(股)公司代表人劉 項 廣豐實業(股)公司監察人
監察人：彭臺屏 廣豐實業(股)公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：邱文達 250,936股
董事：森達投資(股)公司代表人王大鑫 7,174,440股
董事：羅盛泰(股)公司代表人賀鳴珩 63,180股
董事：璽豐投資(股)公司代表人賀錫敬 1,373,280股
董事：浩豐投資(股)公司代表人張怡玲 1,406,638股
獨立董事：李 東 0股
獨立董事：孟鐵軍 0股
監察人：瀚豐投資(股)公司代表人劉 項 1,306,435股
監察人：彭臺屏 947,700股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30-107/06/29
9.新任生效日期:107/06/29
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
