標題：廣豐 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-29

股票代號：1416

公司名稱：廣豐

發言時間：2018-06-29 18:54:38

說明：
1.股東常會日期:107/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司106年度盈餘分派案
(現金股利1.2元/股)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司106年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第17屆董事七席(含獨立董事二席)，監察人二席。
(1)董事當選人
邱文達
森達投資股份有限公司 代表人：王大鑫
羅盛泰股份有限公司 代表人：賀鳴珩
璽豐投資股份有限公司 代表人：賀錫敬
浩豐投資股份有限公司 代表人：張怡玲
(2)獨立董事當選人
李 東
孟鐵軍
(3)監察人當選人
瀚豐投資股份有限公司 代表人：劉項
彭臺屏
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無