標題：建國工程 本公司107年股東常會改選董事(含獨立董事)

日期：2018-06-29

股票代號：5515

公司名稱：建國工程

發言時間：2018-06-29 18:43:04

說明：
1.發生變動日期:107/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：陳啟德，建國工程(股)公司董事長
(2)董事：楊邦彥，建國工程(股)公司副董事長
(3)董事：建祥投資(股)公司
(4)董事：楊子江，匯宏顧問(股)公司董事長
(5)董事：吳昌修，建國工程(股)公司總經理
(6)董事：建輝投資事業(股)公司代表人：孫百佐，建國建設(股)公司總經理
(7)董事：建輝投資事業(股)公司代表人：斯培倫，Sino Dragon Management
Co.,Ltd執行董事
(8)獨立董事：鄭重，中國建築經理(股)公司董事長
(9)獨立董事：李柱信，富邦金控創業投資(股)公司董事
(10)監察人：張宇睿，建國工程(股)公司監察人
(11)監察人：陳啟信，建國工程(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：陳啟德，建國工程(股)公司董事長
(2)董事：楊邦彥，建國工程(股)公司副董事長
(3)董事：楊子江，匯宏顧問(股)公司董事長
(4)董事：建輝投資事業(股)公司代表人：吳昌修，建國工程(股)公司總經理
(5)董事：建輝投資事業(股)公司代表人：孫百佐，建國建設(股)公司總經理
(6)董事：鄭重，中國建築經理(股)公司董事長
(7)董事：李柱信，富邦金控創業投資(股)公司董事
(8)董事：陳啟信，建國工程(股)公司監察人
(9)董事：張宇睿，建國工程(股)公司監察人
(10)董事：建祥投資(股)公司代表人：蔡睿行，建祥開發(股)公司董事長
(11)獨立董事：蔡金拋，崑鼎投資控股(股)公司獨立董事
(12)獨立董事：馮震宇，政治大學法律系暨商學院科智所合聘教授
(13)獨立董事：易力行，中華民國營建管理學會理事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：陳啟德，20,307,858股
(2)董事：楊邦彥，1,741,458股
(3)董事：楊子江，0股
(4)董事：建輝投資事業(股)公司代表人：吳昌修，54,195,416股
(5)董事：建輝投資事業(股)公司代表人：孫百佐，54,195,416股
(6)董事：鄭重，0股
(7)董事：李柱信，0股
(8)董事：陳啟信，1,800,396股
(9)董事：張宇睿，1,512,255股
(10)董事：建祥投資(股)公司代表人：蔡睿行，723,000股
(11)獨立董事：蔡金拋，0股
(12)獨立董事：馮震宇，0股
(13)獨立董事：易力行，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/21
9.新任生效日期:107/06/29
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:任期屆滿全面改選