標題：建國工程 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-29

股票代號：5515

公司名稱：建國工程

發言時間：2018-06-29 18:37:09

說明：
1.股東常會日期:107/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一○六年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十一屆董事十三人(含獨立董事三人)，當選名單如下：
董事：陳啟德
董事：楊邦彥
董事：楊子江
董事：建輝投資事業股份有限公司 代表人：吳昌修
董事：建輝投資事業股份有限公司 代表人：孫百佐
董事：鄭重
董事：李柱信
董事：陳啟信
董事：張宇睿
董事：建祥投資股份有限公司 代表人：蔡睿行　
獨立董事：蔡金拋
獨立董事：馮震宇
獨立董事：易力行　
任期自107年6月29日起至110年6月28日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(2)通過本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部分條文修正案。
(3)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正，並更名為
「董事選舉辦法」案。
(4)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
(5)通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無