標題：鎧勝-KY 本公司董事會決議召開2020年股東常會相關事宜 (新增報告事項)

日期：2020-04-30

股票代號：5264

公司名稱：鎧勝-KY

發言時間：2020-04-30 14:45:36

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:沃田旅店(農訓中心) 202教室 (台北市士林區中山北路七段127號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2019年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司2019年度決算表冊報告。
(3)本公司2019年度盈餘分派現金股利報告。(新增)
(4)本公司訂定買回股份轉讓員工辦法。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2019年度營業報告及財務報告案。
(2)本公司2019年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)本公司辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)擬依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案，
持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出
股東常會議案，受理期間為2020年4月10日至4月20日17時前，
受理提案處所為本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司
股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為2020年5月19
日至2020年6月15日止，請股東逕登入集保結算所
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