標題：系統電 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-04-30

股票代號：5309

公司名稱：系統電

發言時間：2020-04-30 14:35:22

說明：
1.股東常會日期:109/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○八年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○八年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十四屆董事案
當選名單：
董事 李益仁
董事 謝東富
董事 李承翰
董事 陳志斌
獨立董事 魏哲楨
獨立董事 林寬照
獨立董事 何如祥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(2)通過私募普通股案
(3)解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無