標題：宏偉 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會 相關事宜（增列提案）

日期：2020-04-30

股票代號：4565

公司名稱：宏偉

發言時間：2020-04-30 13:51:31

說明：
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路33號本公司6樓會議室
4.召集事由:
（一）、報告事項
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果之關聯性
及合理性報告。
(5)修訂「董事會議事辦法」部分條文報告。
(6)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。(新增）
（二）、承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案。　
(2)本公司108年度盈餘分派案。
（三）、討論事項
(1)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂「公司章程」部分條文案。(新增）
（四）、選舉事項
全面改選董事案。
（五）、其他議案
解除新任董事競業禁止之限制案。
（六）、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
9.其他應敘明事項:無。