標題：捷泰 補充公告本公司董事會決議召開109年股東會事宜
(更正開會時間、地點及新增議案)
日期：2020-04-30
股票代號：6165
發言時間：2020-04-30 13:34:14
說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:
由原台北市松山區復興北路99號6樓(A會議室)，
修訂為新北市五股工業區五權路1號2樓(222會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)本公司辦理發行108年私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債
案之情形報告。
(4)本公司及子公司資金貸與改善情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度虧損撥補案。
(3)本公司108年度私募資金用途變更案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
(2)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(4)本公司「背書保證作業辦法」修正案。
(5)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(6)本公司擬辦理109年度私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
開會日期由原109年6月15日(星期三)上午10時整，修訂
為109年6月15日(星期三)上午9時整(受理股東報到時間於會議開始前30分鐘辦理之）。
