標題：中信金 代子公司中國信託商業銀行印尼子行公告年度股東會 重要決議事項

日期：2020-04-29

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2020-04-29 21:10:46

說明：
1.股東常會日期:109/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:108年淨利全數轉為保留盈餘，不發放股利
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下四席董事
梁德強先生
黃毅先生
Imbang Jaya Mangkuto先生
Zairyanto Poedjiaty先生
選任黃毅先生為新任董事，於印尼主管機關核准後生效；前述任命案生效前，
於過渡期間由陳允進先生擔任印尼子行董事。
6.重要決議事項五、其他事項:由梁德強先生續任新一屆董事長、
由Iwan Satawidinata先生續任新一屆總經理、
109年會計師任命、108年內部稽核執行報告
7.其他應敘明事項:不適用