標題：揚智 本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)

日期：2020-04-29

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2020-04-29 19:03:11

說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓 (學學文創志業大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一百零八年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國一百零八年度健全營運計畫執行情形報告。
(4)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(5)買回公司股份執行情形報告。(新增)
(6)修訂「民國一百零八年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一百零八年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一百零八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)發行民國一百零九年度第一次限制員工權利新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)辦理私募普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:無。