標題：志嘉建設 公告本公司107年股東常會改選董事及監察人

日期：2018-06-29

股票代號：5529

公司名稱：志嘉建設

發言時間：2018-06-29 18:16:28

說明：
1.發生變動日期:107/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
榮嘉投資股份有限公司代表人：葉哲宏
榮嘉投資股份有限公司代表人：王昌勝
榮嘉投資股份有限公司代表人：楊繼昌
獨立董事：劉懿德
獨立董事：林晉宏
監察人
勤慈租賃股份有限公司代表人：尤雪萍
勤慈租賃股份有限公司代表人：葉蔡秀霞
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
長宏國際開發事業股份有限公司代表人：葉哲宏
長宏國際開發事業股份有限公司代表人：王昌勝
長宏國際開發事業股份有限公司代表人：楊繼昌
獨立董事：劉懿德
獨立董事：林晉宏
監察人
勤慈租賃股份有限公司代表人：尤雪萍
勤慈租賃股份有限公司代表人：葉蔡秀霞
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事
長宏國際開發事業股份有限公司(代表人：葉哲宏) 選任時持股數14,291,586股
長宏國際開發事業股份有限公司(代表人：王昌勝) 選任時持股數14,291,586股
長宏國際開發事業股份有限公司(代表人：楊繼昌) 選任時持股數14,291,586股
獨立董事：劉懿德 選任時持股數 0 股
獨立董事：林晉宏 選任時持股數 0 股
監察人
勤慈租賃股份有限公司(代表人:尤雪萍) 選任時持股數8,422,375股
勤慈租賃股份有限公司(代表人:葉蔡秀霞) 選任時持股數8,422,375股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/17~107/06/16
9.新任生效日期:107/06/29
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。