標題：志嘉建設 公告本公司一○七年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-29

股票代號：5529

公司名稱：志嘉建設

發言時間：2018-06-29 18:15:49

說明：
1.股東常會日期:107/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○六年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○六年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事及監察人，當選名單如下：
董事5席
長宏國際開發事業股份有限公司代表人：葉哲宏
長宏國際開發事業股份有限公司代表人：王昌勝
長宏國際開發事業股份有限公司代表人：楊繼昌
獨立董事：劉懿德
獨立董事：林晉宏
監察人2席
勤慈租賃股份有限公司代表人：尤雪萍
勤慈租賃股份有限公司代表人：葉蔡秀霞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過辦理減資彌補虧損案。
(2)決議通過辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無