標題：美亞 本公司董事會決議召開一０九年股東常會案(新增一○八年
度盈餘分派現金股利情形報告及承認一○八年度盈餘分派案)
日期：2020-04-29
股票代號：2020
發言時間：2020-04-29 17:09:29
說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路三號（中華汽車人力培訓中心）。
4.召集事由一、報告事項:
(一)、報告一○八年度營業狀況。
(二)、審計委員會審查一○八年度決算報告書。
(三)、一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)、一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)、其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司一○八年度決算表冊案。
(二)、本公司一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修正本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:
一、本公司一○九年股東常會之受理股東提案：
(一)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案。提案以一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在
內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(二)本公司訂於民國109年4月10日起至民國109年4月20日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月20日17時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
(三)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。
(四)受理處所：美亞鋼管廠股份有限公司，地址：(10477)台北市民權東路3段二之1
號12樓。
