標題：川寶 公告董事會決議召開109年股東會召開事宜(變更開會地點)
日期：2020-04-29
股票代號：1595
發言時間：2020-04-29 16:37:18
說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號
(本公司一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司108年度營業報告
2.108年度監察人查核報告
3.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
4.修訂本公司「誠信經營守則」報告
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案
2.承認本公司108年度盈餘分配表案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:
(一) 變更本公司109年股東常會之召開地點至:桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號
(本公司一樓會議室)，並採取符合「因應防疫召開股東會之作業指引」之相關措施。
如欲出席股東會現場，請股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。
(二)鼓勵股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權
行使期間:109/05/09起至109/06/07止
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址::https://www.stockvote.com.tw
