標題：川寶 代重要子公司寶虹科技股份有限公司公告董事會決議
召集109年股東常會相關事宜(更正討論案)
日期：2020-04-27
股票代號：1595
發言時間：2020-04-27 17:31:56
說明：
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/05/15
3.股東會召開地點:新竹市高翠路327巷4弄32號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告
(2)監察人審查108年度決算表冊報告
(3)108年度員工及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書、財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，
依公司法第一百二十八條之一規定，由董事會代行股東會職權。
