標題：中碳 董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (變更股東會地點及新增議案)

日期：2020-04-29

股票代號：1723

公司名稱：中碳

發言時間：2020-04-29 14:38:54

說明：
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:高雄商務會議中心
高雄市前鎮區中山二路5號3樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業暨財務報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)修訂本公司「治理實務守則」報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(7)修訂本公司「高階經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)108年度法定盈餘公積配發現金案。
(2)本公司章程修訂案。(新增)
(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:
召開股東常會時間：109年6月10日(星期三)上午9時正