標題：是方 本公司董事會決議修正109年股東常會議程(增列討論事項)

日期：2020-04-28

股票代號：6561

公司名稱：是方

發言時間：2020-04-28 18:01:38

說明：
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓
(莉蓮會館-里仁廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司108年度營業報告。
(二)本公司108年度審計委員會審查報告書。
(三)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬以資本公積發放現金案。
(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(三)本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。