標題：鈺太 補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增報告事項)

日期：2020-04-28

股票代號：6679

公司名稱：鈺太

發言時間：2020-04-28 17:41:41

說明：
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓 牛頓廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)本公司108年度審計委員會查核報告。
(3)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司第一次買回本公司股份執行情形報告。（新增）
(5)修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營之作業程序及行為指南」報告。
（新增）
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無