標題：訊芯-KY 新增股東會報告及討論事項並變更股東常會場地

日期：2020-04-27

股票代號：6451

公司名稱：訊芯-KY

發言時間：2020-04-27 18:51:02

說明：
1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2019年度營業報告；
(2)本公司2019年度審計委員會查核報告；
(3)本公司2019年度現金股利分配情形報告；
(4)本公司2019年度員工及董事酬勞分派情形報告；
(5)修訂本公司「誠信經營守則」案；
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案；
(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案；
(8)修訂本公司「董事會議事規範」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2019年度營業報告書及合併財務報表案；
(2)本公司2019年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案；
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案；
(3)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:無。