標題：訊芯-KY 公告董事會決議2019年股東常會召集相關事項

日期：2020-03-25

股票代號：6451

公司名稱：訊芯-KY

發言時間：2020-03-25 18:17:33

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市板橋區重慶路66號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 2019年度營業報告；
(2) 2019年度審計委員會查核報告；
(3) 2019年度員工及董事酬勞分派情形報告；
(4) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案；
(5) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案；
(6) 本公司2019年度現金股利分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認2019年度營業報告書及合併財務報表案；
(2) 承認2019年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案；
(2) 解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:無。