標題：零壹 董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告(增列議案)

日期：2020-04-27

股票代號：3029

公司名稱：零壹

發言時間：2020-04-27 18:03:57

說明：
1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)監察人查核108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。
(4)108年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(2)108年度盈餘分配案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正「公司章程」案。
(2)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)討論修正「對外背書保證作業程序」案。
(4)討論修正「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
選任本公司第14屆董事8席(含獨立董事3席)案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事「競業禁止」討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:無。