標題：數字 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會(新增報告事項)

日期：2020-04-24

股票代號：5287

公司名稱：數字

發言時間：2020-04-24 20:08:13

說明：
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路40號B劇場(晶宴新莊館)
4.召集事由一、報告事項:
A.一○八年度營業報告。
B.一○八年度監察人查核報告。
C.一○八年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
D.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
E.修訂本公司「誠信經營守則」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
A.一○八年度營業報告書及財務報表案。
B.一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
A.資本公積發放現金案。
B.修訂本公司「公司章程」案。
C.修訂本公司「股東會議事規則」案。
D.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
E.發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:新增之報告事項已於本公司108年8月13日之董事會通過
於109年股東常會報告。