標題：東科-KY 東科-KY董事會決議召開109年股東常會之補充公告
日期：2020-04-24
股票代號：5225
發言時間：2020-04-24 19:56:09
說明：
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:集思台大會議中心拉斐爾廳(台北市羅斯福路4段85號B1)
4.召集事由一、報告事項:
1. 108年度營業報告
2. 審計委員會查核108年度決算表冊報告。
3. 108年度盈餘分派現金股利情形報告。
4. 108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1. 本公司108年度營業報告書及合併財務報表案。
2. 本公司108年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1. 擬修訂本公司之『公司章程』
2. 擬修訂本公司之『股東會議議事規則』
7.召集事由四、選舉事項:本公司第五屆董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司第五屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
(1) 於 COVID-19（新型冠狀病毒肺炎）防疫期間，敬請股東多加利用
「股東e票通」電子投票行使表決權。
（股東e票通網址：http://www.stockvote.com.tw）
(2 )公司如因防疫所需，授權董事長全權處理變更股東常會開會日期、地點及
防疫相關之所有事宜。
