標題：燦星網 代子公司廈門燦坤實業(股)公司公告股東會決議事項
日期：2020-04-24
股票代號：4930
發言時間：2020-04-24 16:21:12
說明：
1.股東常會日期:109/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
審議2019 年度利潤分配預案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
審議2019 年度財務決算方案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過關於公司董事會換屆改選董事的議案（採用累積投票）
通過關於公司董事會換屆改選獨立董事的議案（採用累積投票）
通過關於公司監事會換屆改選股東代表監事的議案（採用累積投票）
6.重要決議事項五、其他事項:
通過審議2020 年度日常關聯交易案
通過審議關於控股子公司漳州燦坤以自有資金進行委託理財的議案
通過審議關於控股孫公司上海燦坤以自有資金進行委託理財的議案
通過關於公司第十屆董事會董事長薪酬的議案
通過關於公司第十屆董事會董事薪酬的議案
通過關於公司第十屆董事會獨立董事(審計委員會召集人)薪酬的議案
通過關於公司第十屆董事會獨立董事(非審計委員會召集人)薪酬的議案
通過關於公司第十屆監事會股東代表監事薪酬的議案
7.其他應敘明事項:無
