標題：海樂影業 公告本公司董事會決議召開109年股東常會（新增議案）
日期：2020-04-23
股票代號：6688
發言時間：2020-04-23 17:05:25
說明：
1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路四段97號2樓（國際星鑽大樓會議廳）
4.召集事由:
（一）報告事項
1.108年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文
5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文
6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文
（二）承認事項
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈餘分配案。
（三）討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」。
2.修訂本公司「董事會議事規範」。
3.修訂本公司「董事選舉辦法」。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
6.修訂本公司「背書保證作業程序」。
7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
8.修訂本公司「公司章程」（新增）
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時
如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢 電話：（02-25048125）
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式
為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印
鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25048125）。
另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。
