標題：台原藥 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會等相關事宜

日期：2020-04-23

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2020-04-23 16:08:16

說明：
1.事實發生日:109/04/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度股東常會
3.因應措施:
一、股東會召開日期：109年6月30日(二)上午9時。
二、股東會召開地點：台北市中山北路四段16號會議室（劍潭活動中心）
三、召集事由
(一)報告事項
第一案：本公司108年度營業狀況報告。
第二案：108年度減資彌補虧損辦理情形報告。
第三案：108年度私募有價證券辦理情形報告。
第四案：本公司108年度虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
第一案：本公司108年營業報告書及財務報表案。
第二案：本公司108年度虧損撥補案。
(三)討論事項
第一案：擬辦理減資彌補虧損案。
第二案：修正本公司「公司章程」。
第三案：修正本公司「股東會議事規則」。
第四案：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(四)選舉事項
第一案：選舉第12屆董事。
(五)其他議案
第一案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)臨時動議
(七)散會
四、停止過戶起始日期:109/05/02
五、停止過戶截止日期:109/06/30
4.其他應敘明事項:其他相關事宜將另行依規定公告之。