標題：歐買尬 公告本公司董事會決議召開一百零九年股東常會
相關事宜(新增報告事項、討論事項及其他議案)
日期：2020-04-22
股票代號：3687
發言時間：2020-04-22 17:46:40
說明：
1.董事會決議日期:109/04/22
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段359號9樓海廳（萬怡酒店）
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告書
(二)一○八年度審計委員會審查報告書
(三)一○八年年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告（新增）
(五)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告（新增）
(六)修訂「董事會議事規範」部分條文報告（新增）
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○八年度營業報告書及財務報表案
(二)承認一○八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬提請股東會追認放棄子公司綠界科技股份有限公司
現金增資案（新增）
(二)擬提請股東會追認出售綠界科技股份有限公司股份案（新增）
(三)修訂「公司章程」部分條文案（新增）
(四)修訂「股東會議事規則」部分條文案（新增）
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:
(一) 擬解除新任董事及其代表人競業行為之限制案（新增）
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月10日起至
民國109年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國
109年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為
議案結果。
受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯繫方式。
受理處所：茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務部。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月20日至
109年6月16日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
