標題：宇瞻 董事會決議召開民國109年股東常會(新增召集事由)

日期：2020-04-16

股票代號：8271

公司名稱：宇瞻

發言時間：2020-04-16 18:54:48

說明：
1.董事會決議日期:109/04/16
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓。（土城工業區服務中心）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增)
(7)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(新增)
(8)買回本公司股份執行情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)民國108年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)廢止本公司「股東會議事規則」並訂立本公司「股東會議事規則」案。
(3)本公司發行民國109年度限制員工權利新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:無。