標題：進泰電子公告本公司董事會決議通過投資「進泰電子科技(越南)有限公司」

日期：2020-04-16

股票代號：3465

發言時間：2020-04-16 16:09:17

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
進泰電子科技(越南)有限公司股本
2.事實發生日:109/4/16~109/4/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：本公司預計出資美金1仟萬元，並取得具有控制權之出資比率62.5%。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
該公司負責人與本公司負責人同為一人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因：
因應本公司未來業務發展，擬計畫由被投資公司為代工廠，
以控管產品品質符合客戶要求。
2.前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對
人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：進泰電子科技(越南)有限公司預計辦理現金增資
價格決定之參考依據：專家報告及會計師意見書
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
29.70元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近財務報表總資產比例：555.68%;
於母公司業主之權益比例：603.59%;
財務報表營運資金：49,753仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
因應行動電源市場競爭激烈且毛利不佳，導致本公司業績逐年萎縮。
檢討本公司經營項目與內容中，影音產品具有可發展性，擬規劃轉投資影音產品，
以尋求穩健的成功轉型，以對股東權益產生正面助益。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國109年04月16日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年04月16日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
沅通會計師事務所
22.會計師姓名:
鐘大清
23.會計師開業證書字號:
高市會證字第894號
24.是否涉及營運模式變更:是
25.營運模式變更說明:
本公司擬規劃增加影音產品業務
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年無交易，未來一年預計該被投資公司為本公司供應商。
27.資金來源:
107年第一次及108年普通股私募款。
28.其他敘明事項:
無