標題：瑩碩生技 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-04-15

股票代號：6677

公司名稱：瑩碩生技

發言時間：2020-04-15 19:01:48

說明：
1.事實發生日:109/04/15
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過108 年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(2)通過本公司民國108年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書案
(3)通過本公司民國108年度盈餘分配案
(4)通過向合作金庫商業銀行-台北分行申請短期授信額度案
(5)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案
(6)通過本公司內部管理規章修訂案
(7)通過修訂股東會議事規則案
(8)通過本公司擬增訂內部管理規章案
(9)通過本公司申請股票上櫃案
(10)通過辦理初次申請股票上櫃之現金增資暨原股東全數放棄認購案
(11)通過本公司109年股東常會新增及變更召集事由案
(12)通過審查本公司經理人固定薪酬調整及108年度績效獎金案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無