標題：瑩碩生技 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-04-15

股票代號：6677

公司名稱：瑩碩生技

發言時間：2020-04-15 18:42:10

說明：
1.董事會決議日期:109/04/15
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:台北市松江路63號(長榮桂冠酒店)
4.召集事由:
(1)報告事項：
一、民國108年度營業報告。
二、審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。
三、民國108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
四、本公司民國108年度盈餘分配現金股利情形報告。(變更)
五、修訂誠信經營守則報告。
六、修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。
七、本公司取得歐帕生技醫藥(股)公司股權報告。
八、修訂企業社會責任實務守則報告。(新增)
(2)承認事項：
一、本公司民國108年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
二、本公司民國108年度盈餘分配表案。(新增)
(3)討論事項：
一、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
二、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
三、解除董事競業禁止之限制案。
四、修訂股東會議事規則案。(新增)
五、本公司申請股票上櫃案。(新增)
六、辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購案。(新增)
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/29
6.停止過戶截止日期:109/05/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無